Benelux presenteert aan Europa oplossing om BTW-fraude sneller op te sporen
07 mei. 2014
Tijdens een seminarie over fiscale fraudebestrijding, georganiseerd door de Europese Commissie, heeft de Belgische staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez het project ‘Social Network Analysis’ gepresenteerd aan EU-vertegenwoordigers. Dit project laat toe om grensoverschrijdende BTW-fraude snel en doeltreffend op te sporen en aan te pakken. Het dient bovendien als voorbeeld voor andere Europese landen.
De ‘Social Netwerk Analysis’ brengt grensoverschrijdende BTW-carrouselfraude in beeld op een geautomatiseerde manier, via het invoeren van een aantal gegevens door de fiscale administraties. Het systeem werd voor het eerst getest in de Benelux-landen, met succes.
Het unieke van dit systeem is dat alle bestaande fraudeanalyses in één methode worden samengebracht. Hierdoor worden verbanden en onderlinge relaties van fraudemechanismen in één klap in kaart gebracht. Bovendien functioneert het in ‘realtime’, waardoor fraudeurs onmiddellijk kunnen worden aangepakt.
Met de presentatie van deze analyse aan de andere EU-lidstaten, bevestigt de Benelux Unie zijn voortrekkersrol op het gebied van fraudebestrijding binnen de Europese Unie. Met de Europese landen die overtuigd zijn van de meerwaarde van dit systeem, zal een uitgebreidere ‘pilot’ worden opgestart. Doordat steeds meer landen deelnemen en gegevens massaler worden gedeeld, zal deze analyse een completer beeld kunnen geven van frauduleuze netwerken in Europa.
De Belgische staatssecretaris voor Fraudebestrijding, John Crombez, onderstreepte dat "samenwerking over de landsgrenzen heen waarbij gegevens worden gedeeld, cruciaal is in fraudebestrijding. Zeker inzake gesjoemel met btw-carrousels, waarmee Europa naar schatting zo’n 40 miljard euro per jaar aan inkomsten verliest. Met dit datamining-project toont de Benelux de weg die Europa moet volgen om die fraude de kop in te drukken."
De adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, Luc Willems, zei : " De Benelux-landen werken reeds meer dan 10 jaar intensief samen rond fraudebestrijding en –preventie. Dit thema is één van de topprioriteiten uit het Benelux-jaarplan van 2014. Het doel is fraudeurs een halt toe te roepen om zo oneerlijke concurrentie tegen te gaan en te komen tot een eerlijk, transparant en (ondernemers)vriendelijk klimaat ".
