Nieuws

< terug

Gezamenlijke trainingsdag rond opsporen BTW-carrousselfraude

06-10-2021 626


Op 6 oktober kwamen delegaties van de drie Benelux-landen en Frankrijk bijeen bij de Federale Overheidsdienst Financiën in Brussel voor een opleidingssessie over het gebruik van Transaction Network Analysis, die gezamenlijk was georganiseerd door het Secretariaat-Generaal van de benelux en het Belgische voorzitterschap van de Benelux. Bij deze gelegenheid heeft de algemeen directeur van de BBI, de heer Jean-François Vandermeulen, de deelnemers persoonlijk verwelkomd. 

De Transaction Network Analysis (TNA) is een geautomatiseerd analysesysteem waarmee BTW-carrouselfraude in een vroeg stadium kan worden opgespoord. De sterke punten van TNA liggen in een betere visualisering van frauduleuze ketens en een snellere opsporing van risicosignalen, waardoor beter en gerichter kan worden ingegrepen. 

In 2014 werd op basis van de TNA een eerste Benelux-proefproject opgezet. De positieve resultaten van dit proefproject werden met andere Europese landen gedeeld en het Benelux-proefproject werd zeer goed ontvangen.

In mei 2019 is het TNA-systeem op Europees niveau gelanceerd, waardoor de lidstaten BTW-gegevens snel kunnen uitwisselen en gezamenlijk kunnen verwerken, wat zal leiden tot een snellere opsporing van verdachte netwerken. 

De opleiding van 6 oktober, die gezamenlijk door het Secretariaat-Generaal en het Belgische Benelux-voorzitterschap werd georganiseerd, was niet alleen bedoeld om de deelnemers vertrouwd te maken met het instrument. Het doel van deze opleiding is om samen met de drie Benelux-landen en Frankrijk een operationeel handboek te ontwikkelen voor het professionele gebruik van het TNA.

Actueel

Grensarbeidersbrochures - Uitgave 2022

20 jun. 2022 101

De informatiebrochures voor grensarbeiders, werkgevers en professionals uit de sector zijn door het Secretariaat-Generaal in samenwerking met de bevoegde ministeries en instanties van de drie landen bijgewerkt. Deze brochures zijn bedoeld om de grensoverschrijdende mobiliteit en de... lees meer

Grote hoeveelheden drugs ontdekt in verborgen ruimtes tijdens een grote grensoverschrijdende actie

12 jun. 2022 197

Van donderdag 9 juni tot en met zondag 12 juni 2022 hebben de politie- en douanediensten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België een grensoverschrijdende actie georganiseerd tegen drugssmokkel en -toerisme. Deze actie kadert in de Hazeldonk-samenwerking. Tijdens deze acties pa... lees meer

Het Benelux Strategisch overleg Politie heeft de laatste ontwikkelingen van de samenwerking besproke...

10 jun. 2022 167

Het Benelux Strategisch overleg Politie heeft op 10 juni bij het Benelux Secretariaat-Generaal vergaderd; het was de eerste fysieke bijeenkomst sinds de coronacrisis en alle deelnemers waren hierover verheugd. De vergadering werd voorgezeten door Philippe Schrantz, directeur-genera... lees meer

meer nieuwsberichten