Nieuws

< terug

Gezamenlijke trainingsdag rond opsporen BTW-carrousselfraude

06-10-2021 909


Op 6 oktober kwamen delegaties van de drie Benelux-landen en Frankrijk bijeen bij de Federale Overheidsdienst Financiën in Brussel voor een opleidingssessie over het gebruik van Transaction Network Analysis, die gezamenlijk was georganiseerd door het Secretariaat-Generaal van de benelux en het Belgische voorzitterschap van de Benelux. Bij deze gelegenheid heeft de algemeen directeur van de BBI, de heer Jean-François Vandermeulen, de deelnemers persoonlijk verwelkomd. 

De Transaction Network Analysis (TNA) is een geautomatiseerd analysesysteem waarmee BTW-carrouselfraude in een vroeg stadium kan worden opgespoord. De sterke punten van TNA liggen in een betere visualisering van frauduleuze ketens en een snellere opsporing van risicosignalen, waardoor beter en gerichter kan worden ingegrepen. 

In 2014 werd op basis van de TNA een eerste Benelux-proefproject opgezet. De positieve resultaten van dit proefproject werden met andere Europese landen gedeeld en het Benelux-proefproject werd zeer goed ontvangen.

In mei 2019 is het TNA-systeem op Europees niveau gelanceerd, waardoor de lidstaten BTW-gegevens snel kunnen uitwisselen en gezamenlijk kunnen verwerken, wat zal leiden tot een snellere opsporing van verdachte netwerken. 

De opleiding van 6 oktober, die gezamenlijk door het Secretariaat-Generaal en het Belgische Benelux-voorzitterschap werd georganiseerd, was niet alleen bedoeld om de deelnemers vertrouwd te maken met het instrument. Het doel van deze opleiding is om samen met de drie Benelux-landen en Frankrijk een operationeel handboek te ontwikkelen voor het professionele gebruik van het TNA.

Actueel

Benelux-Top

29 nov. 2022 85

De Benelux-top vond plaats op 28 november 2022 in het kasteel van Bourglinster in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux-Unie. Het Luxemburgse voorzitterschap concentreerde zich op drie prioriteiten: sterker uit de pandemie komen, ... lees meer

Benelux en Noordrijn-Westfalen lanceren FietsRoadmap

28 nov. 2022 37

Gezamenlijk initiatief voor meer fietsgebruik  Op 28 november 2022 hebbende Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW) een gezamenlijke FietsRoadmap gelanceerd met daarin nieuwe initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren én als blueprint te dienen voor de Europese Unie. Benel... lees meer

Benelux Strategisch overleg Douanesamenwerking stelt prioriteiten voor 2023 vast

24 nov. 2022 117

Het Strategisch overleg Douanesamenwerking vond op 24 november 2022 onder Luxemburgs voorzitterschap bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel plaats. Hoge douaneambtenaren hebben onder leiding van secretaris-generaal Alain de Muyser en de adjunct-secretaris-generaal de heer... lees meer

meer nieuwsberichten