Gezamenlijke trainingsdag rond opsporen BTW-carrousselfraude

06 okt. 2021

Op 6 oktober kwamen delegaties van de drie Benelux-landen en Frankrijk bijeen bij de Federale Overheidsdienst Financiën in Brussel voor een opleidingssessie over het gebruik van Transaction Network Analysis, die gezamenlijk was georganiseerd door het Secretariaat-Generaal van de benelux en het Belgische voorzitterschap van de Benelux. Bij deze gelegenheid heeft de algemeen directeur van de BBI, de heer Jean-François Vandermeulen, de deelnemers persoonlijk verwelkomd. 

De Transaction Network Analysis (TNA) is een geautomatiseerd analysesysteem waarmee BTW-carrouselfraude in een vroeg stadium kan worden opgespoord. De sterke punten van TNA liggen in een betere visualisering van frauduleuze ketens en een snellere opsporing van risicosignalen, waardoor beter en gerichter kan worden ingegrepen. 

In 2014 werd op basis van de TNA een eerste Benelux-proefproject opgezet. De positieve resultaten van dit proefproject werden met andere Europese landen gedeeld en het Benelux-proefproject werd zeer goed ontvangen.

In mei 2019 is het TNA-systeem op Europees niveau gelanceerd, waardoor de lidstaten BTW-gegevens snel kunnen uitwisselen en gezamenlijk kunnen verwerken, wat zal leiden tot een snellere opsporing van verdachte netwerken. 

De opleiding van 6 oktober, die gezamenlijk door het Secretariaat-Generaal en het Belgische Benelux-voorzitterschap werd georganiseerd, was niet alleen bedoeld om de deelnemers vertrouwd te maken met het instrument. Het doel van deze opleiding is om samen met de drie Benelux-landen en Frankrijk een operationeel handboek te ontwikkelen voor het professionele gebruik van het TNA.